एसईसी के अनुसार, मि। सिंह ने FTX के 2021 के राजस्व को वास्तविक रूप से $50 मिलियन अधिक दिखाने के लिए लेन-देन की एक श्रृंखला के लिए धोखाधड़ी की तारीखें निर्धारित कीं, और फिर योजना के बारे में लेखा परीक्षकों से झूठ बोला। पिछले सितंबर और अक्टूबर में, जब एफटीएक्स को क्लाइंट फंड के दुरुपयोग के बारे में पता चला, तो उसने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एफटीएक्स से लगभग $6 मिलियन वापस ले लिए और धर्मार्थ दान और एक बहु-मिलियन डॉलर के घर पर पैसा खर्च किया।
एफटीएक्स के पतन के बारे में क्या पता
एफटीएक्स क्या है? FTX अब एक दिवालिया कंपनी है और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों में से एक है। इसने ग्राहकों को अन्य डिजिटल मुद्राओं या पारंपरिक धन के लिए डिजिटल मुद्राओं का व्यापार करने में सक्षम बनाया; इसकी अपनी क्रिप्टोकरंसी भी थी जिसे FTT कहा जाता था। बहामास-आधारित कंपनी ने अपना व्यवसाय जोखिम भरे व्यापारिक विकल्पों पर बनाया है जो संयुक्त राज्य में कानूनी नहीं हैं।
क्रिप्टो-समतुल्य बैंक चलाने के बाद FTX ने दिवालियापन के लिए नवंबर में दायर किया, इसके खातों में $ 8 बिलियन का छेद उजागर हुआ। एक साल के क्रिप्टो उद्योग मंदी में इसका विस्फोट सबसे खराब क्षण था जिसने बाजार को एक टेलस्पिन में भेज दिया और खोए हुए जमा में निवेशकों को अरबों डॉलर खर्च किए।
हाल के सप्ताहों में एफटीएक्स की जांच में तेजी आई है। गुरुवार को, संघीय अभियोजकों ने श्री। उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ एक संशोधित अभियोग की घोषणा की, जिसमें कई नए आरोप और ग्राहकों और निवेशकों को धोखा देने और राजनीतिक उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्रवाई समूहों को अवैध अभियान दान में लाखों लोगों को फंसाने की योजना शामिल है।
श्री। बैंकमैन-फ्राइड ने जनवरी में मूल अभियोग के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और अगले कुछ महीनों में अदालत में वापस आने की उम्मीद है। श्री। बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
श्री। सिंह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के स्नातक हैं। उन्होंने फेसबुक में इस्तेमाल होने वाली मशीन लर्निंग टीम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया और फिर मि. बैंकमैन-फ्राइड अल्मेडा में शामिल हो गए, एक क्रिप्टो हेज फंड जिसे उन्होंने स्थापित किया और उसका मालिक है। श्री। सिंह, श्री. बैंकमैन-फ्राइड गेब के छोटे भाई का भी करीबी दोस्त था, जो एफटीएक्स से धन प्राप्त करने वाले संगठन कार्डिंग अगेंस्ट पांडेमिक्स को चलाता था।
2019 में, श्री। बैंकमैन-फ्राइड, मि. वांग और मि. सिंह ने हांगकांग में एफटीएक्स की स्थापना की और दो साल बाद कंपनी को बहामास में स्थानांतरित कर दिया। तीन संस्थापक, श्रीमती। एलिसन कुशल परोपकार आंदोलन में भी सक्रिय थे, एक ऐसा ब्रांड जो दानदाताओं से अपने दान के दीर्घकालिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए डेटा का उपयोग करने का आग्रह करता है। वे सभी एफटीएक्स फाउंडेशन के बोर्ड में बैठे थे, मि। बैंकमैन-फ्राइड का परोपकार, और न्यू प्रोविडेंस के बहामियन द्वीप पर अल्बानी में एक शानदार पेंटहाउस में एक साथ रहते थे।
जैसे ही FTX विकसित हुआ, Mr. बैंकमैन-फ्राइड इसका सार्वजनिक चेहरा बन गया, जबकि मि. वांग और मि. एफटीएक्स के लिए सॉफ्टवेयर कोड लिखने के लिए जिम्मेदार, सिंह पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
